الخُرطوم _صوت الهامش
إعتقلت السُلطات السُودانية، مدير مصرف شهير في العاصمة السُودانية الخرطوم، بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووضعت الحِكومة الأمريكية السُودان، ضِمن قائمة الدول الراعية للإرهاب،كما أدرجته الولايات في قائمة الدول التى تعانى من قِصوراََ فى نُظم مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجاز السودان قانوناً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2014، بعد حدوث قصور في قانون العام 2003 المعدل في 2010.
ونقلت مصادر شُرطية تحدثت ل”صوت الهامش” أن الإدراة العامة للمباحث والتحقيقات الجِنائية وحدة غسل الأموال،إعتقلت مُدير بنك “الساحل والصحراء” المُعز صالح أيوب، بناءََ على بلاغات مُدونة في مواجهته بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وأشارت إلى أن المُدير المعتقل تجري معه تحقيقات مكثفة عن التهم التي يواجهها.
